В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против участников преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег для теневых счетов.
Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, на основании материалов УФСБ и УЭБиПК, выявила многочисленные противозаконные операции, осуществляемые с 2020 по 2026 год, сообщили в пресс-службе донского Главка.
По информации следственных органов, подозреваемые предоставляли услуги финансового посредничества, используя реквизиты фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для создания поддельных платежных поручений. В результате их противоправной деятельности общий объем обналиченных средств за указанный период составил приблизительно 1 миллиард рублей.
В отношении двух активных участников группы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ. Судом им избраны меры пресечения – домашний арест и заключение под стражу. Следственные мероприятия продолжаются, их цель – выявление всех обстоятельств преступлений и привлечение к ответственности других лиц, причастных к схеме.
