Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области:
«Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые, якобы, предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц.
Схема незаконного обогащения по информации, которую представила официальный представитель МВД России Ирина Волк, была следующей за услуги переводов и «обнал» теневые банкиры брали процент. Предположительно, им удалось заработать незаконным способом свыше 1,3 миллиарда рублей.
В результате обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила Ирина Волк.
